徐工集團工程機械股份有限公司關于董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司董事周立成先生、陸小平先生因工作繁忙，不能確保按時出席本公司董事會的相關會議，本著對公司和股東負責的態度，于2009年11月26日向董事會書面遞交了辭去本公司董事職務的報告。
獨立董事對此發表了獨立意見，認為董事周立成先生、陸小平先生因工作原因辭去公司董事職務，符合相關法律、法規及公司《章程》的有關規定。
以上兩名董事的辭職符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，自2009年11月26日起生效。
周立成先生和陸小平先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，深入企業實地調研，了解公司生產運作和經營情況，積極出席董事會會議和股東大會，會前主動了解并獲取做出決策所需要的情況和資料，會議上認真審議每項議案，積極參與討論并提出合理化建議。他們分別利用自己的專業知識和技能，促進了董事會決策的程序化、科學化，促進了公司規范運作，為公司的發展做出了應有的貢獻。
公司對周立成先生和陸小平先生的敬業精神、辛勤勞動以及對公司所做的貢獻表示感謝！
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司
董事會
二00九年十一月二十七日
